Para la columna de Junio hemos tenido a bien realizar un articulo no exento de quebraderos de cabeza y generación de problemas a las compañías que no están bien asesoradas, o no cuentan con un profesional de garantías velando por el cumplimiento normativo de su empresa. El cumplimiento legal en el ámbito de la…
Partiendo de un contrato tipo, cuyas condiciones generales se publican en la página web del Ministerio antes de ser aprobadas por el personal técnico del mismo, la pregunta que nos hacíamos era si el contrato tipo podría transformarse en un contrato inteligente, denominado así, para mejorar la eficiencia de los productores como actores vulnerables en…
Los contratos inteligentes pueden ser una revolución legal porque permiten traducir el lenguaje de los contratos a un código informático. Por lo tanto, el acuerdo es autoejecutable, no depende dicha exigibilidad de la voluntad de ambas partes (previa negociación). La situación es la siguiente: en primer lugar, las dos partes redactan un contrato, en el…
Nos estamos refiriendo por supuesto al famoso Caso Tándem de Repsol y Caixa Bank, en el cual la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado en un Auto de reciente publicación el sobreseimiento y archivo de la investigación que se mantenía abierta a las compañías Repsol y Caixa…
Nos encontramos ante un supuesto en el que aplicar las medidas de diligencia reforzada que esencialmente se exigen a los sujetos obligados a aplicar medidas de refuerzo en situaciones donde el análisis de riesgo previo conduzca a casos de un mayor riesgo. Son SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS REFORZADAS de diligencia debida: Servicios de banca…
Lo más probable es que a la lectura de este articulo no tengas implementado un Sistema de Cumplimiento Normativo implantado en tu empresa, pero si lo tienes… ¿Tienes a un buen Oficial de Cumplimiento velando por su correcta implantación, correcto cumplimiento y total seguimiento del modelo? Asegúrate de ello. Como dice la frase que da…
En el día de hoy hemos recibido un correo en el Despacho que nos ha conmovido de alegría a todo el equipo. Contar entre nuestros Abogados, concretamente nuestro Abogado Titular, D. Gonzalo Juan Fernández Sambruno Claver , autor de la Responsabilidad Penal por Mala Praxis Médica, es un honor para todos nosotros, pues no para…
El Letrado Gonzalo Juan Fernández-Sambruno Claver, Abogado titular de Claver & Egler Abogados y Mediadores y experto en Derecho Penal, nos ofrece este artículo para que disfrutemos la Feria de Abril de Sevilla con responsabilidad, pero siendo plenamente conscientes de lo cercano que es el Derecho Penal a nuestras vidas si no prestamos el debido…
EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y EL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS EMPRESAS Y OPERACIONES QUE NECESITAN MEDIDAS DE DILIGENCIA REFORZADA ANTE EL POSIBLE RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Nos encontramos ante un supuesto en el que aplicar las medidas de diligencia reforzada que esencialmente se exigen a los sujetos obligados a aplicar medidas de…
LA IMPORTANCIA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN LA EMPRESA. EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO SON CLAVES PARA SU PLENA EFICACIA. Lo más probable es que a la lectura de este articulo no tengas implementado un Sistema de Cumplimiento Normativo implantado en tu empresa, pero si lo tienes… ¿Tienes a un buen Oficial…