Somos el único despacho a nivel internacional que posee las dos certificaciones más importantes a nivel mundial en Compliance.
Además de poseer el único Máster en Derecho Penal Económico Oficial que existe en nuestro país, titulación que exige tanto la World Compliance Association como el Instituto de Oficiales de Cumplimiento para poder presentarse a sus exámenes de la certificación en Compliance Officer.
• Certificado Oficial de Cumplimiento de la World Compliance Association.
• Certificado Oficial de Cumplimiento del Instituto de Oficiales de Cumplimiento.
La excelencia es nuestro mayor compromiso contigo.
El compliance es un sistema que engloba a toda la empresa por completo, su misión es mitigar todos los riesgos posibles y existentes, evitando así que sucedan hechos indeseados.
Lo conforma entre muchas otras acciones: el mapa de riesgos, un código ético y de conducta, un régimen disciplinario, una formación exhaustiva a todos los departamentos, y un plan de vigilancia, seguimiento y control que garanticen una cultura de cumplimiento en el seno de la empresa
Evitar la comisión de hechos delictivos, y por ende la responsabilidad penal de la empresa.
Todo ello a través de los controles y mecanismos establecidos en el sistema de cumplimiento normativo.
El abogado tiene que cumplir una función preventiva, debe adelantarse a los acontecimientos.
Para ello deberá diseñar un Sistema de Cumplimiento Normativo que defina bien los riesgos, establecer los controles para alcanzar un riesgo mínimo, y educar a toda la compañía en la cultura del cumplimiento normativo, para así evitar sucesos indeseados.
Sanciones económicas, cierre de instalaciones, disolución de la empresa,daño reputacional y pérdida de acceso a subvenciones y contratos, entre muchas otras.
*Verse comprometido el patrimonio de los miembros del consejo de administración, e incluso verse comprometida la libertad.
Reducción de riesgos legales, mejora de la reputación, eficiencia operativa, mayor rendimiento, competitividad en mercados internacionales.
La tranquilidad de estar a salvo de responsabilidad penal de la empresa
Seguridad y confianza al operar con una empresa que cumple con todos los estándares internacionales y normativas legales nacionales.
La planificación patrimonial es clave para proteger su legado y garantizar la armonía familiar. Descubra cómo un testamento bien estructurado puede evitar conflictos y optimizar la fiscalidad.
Explore las fases del proceso penal y descubra por qué una estrategia bien ejecutada es crucial para el éxito en el juicio.
Descubra cómo identificar las estafas de inversión más comunes en el ámbito de los criptoactivos y qué pasos seguir si ha sido víctima de una.